Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в США предъявила обвинения Даниэлю Фингерхутуту, Талу Валариоле и Итаю Бараку(Daniel Fingerhut, Tal Valariola and Itay Barak) за их участие в бинарных опционах и крипто-мошенничестве на 20 миллионов долларов США.

 Валариола и Барак, оба из Израиля, контролировали три маркетинговые компании - Digital Platinum Inc., расположенную в США, Флориде, Digital Platinum Ltd. в Израиле, и Huf Mediya Ltd. в Болгарии, которая якобы создала мошеннические маркетинговые материалы, гарантирующие инвесторам быстрый и легкий доход, без какого-либо риска, если бы они только согласились открыть торговый счет у определенных нерегулируемых брокеров, которые, со своей стороны, выплачивали комиссионные преступникам. 

 Фингерхут, американец из Флориды, руководил партнерской маркетинговой программой Digital Platinum, распространяя "миллионы мошеннических запросов, консультирующих клиентов и потенциальных клиентов по вопросам открытия и финансирования торговых счетов с цифровыми активами", говорится в заявлении CFTC.

 В маркетинговых материалах фигурировали актеры, позирующие перед роскошными особняками и частными самолетами, которые ложно утверждали, что они "наслаждаются богатым образом жизни за счет торговли бинарными опционами", в то время как их торговый баланс увеличивался автоматически.

 Маркетинговые материалы также показали "многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления" об алгоритмическом торговом программном обеспечении, которое было "обещано, чтобы генерировать массивные и гарантированные прибыли с нулевым риском потерь".

 По данным CFTC, с октября 2013 года по август 2018 года более 59 000 клиентов открыли и пополнили торговые счета, внеся на них не менее 250 долларов США каждый, что привело к убыткам для инвесторов в размере от 15 до 20 миллионов долларов США.

 

Leave a comment

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Допустимые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Для подтверждения того, что Вы не робот, пожалуйста, соберите изображение: