Существует огромное количество торговых стратегий, которые используют как новички, так и профессиональные трейдеры. Одни из них - рискованные и прибыльные; другие - безопасные, но не приносят большого дохода; третьи - основаны на технических индикаторах; четвертые - на фундаментальном анализе, и т.д. Но существует и особая категория форекс-стратегий, которые не только приводят к значительным убыткам, но и могут стать причиной блокировки торгового аккаунта.

    Торговые тактики, о которых пойдет речь в данной статье, лишь на первый взгляд кажутся прибыльными и беспроигрышными. В действительности же они не дают желаемых результатов. Предлагаем более детально рассмотреть суть этих стратегий, а также причины, по которым их не стоит использовать при торговле на Форексе.

Запрещенная стратегия №1 - арбитраж

    Суть этой стратегии заключается на получении прибыли от разницы котировок на одну и ту же валютную пару в один и тот же момент времени. Дело в том, что у разных дилинговых центров курсы одних и тех же валют могут отличаться на несколько пунктов. Подобное может происходить либо из-за технических особенностей торговых платформ (например, MetaTrader 4 и MetaTrader 5), либо из-за того, что разные брокеры сотрудничают с разными поставщиками котировок.
    Принцип торговли по этой стратегии достаточно прост. В первую очередь необходимо тщательно изучить информацию о нескольких разных брокерах и отобрать среди них две компании, у которых чаще всего возникают расхождения котировок. Например, у брокера А курс EUR/USD составляет 1.1645, а у брокера В в тот самый момент котировки равны 1.1647. В этот момент, когда на рынке возникает разница между курсами одной и той же валютной пары у двух брокеров, трейдер открывает две разнонаправленные сделки - один "шорт" у брокера А и один "лонг" у брокера В. Затем, когда котировки выравниваются, трейдер фиксирует прибыль.

Почему это не сработает

Первая причина - подобные тактики торговли запрещены условиями клиентских соглашений или договоров, которые заключаются между трейдерами и брокерами. Нарушение этого пункта с высокой вероятностью приведет к блокировке торгового счета. В этом случае валютному "спекулянту" придется очень постараться, чтобы вывести оставшиеся деньги со своего депозита.

Это актуально не только в том случае, когда трейдер открывает обе разнонаправленные сделки в одном дилинговом центре (ДЦ). Даже если противоположные трейды создаются на разных счетах, такое нарушение может быть разоблачено. Многие брокеры активно сотрудничают и сравнивают базы с информацией о клиентах, выявляя "нарушителей", которые практикуют торговлю по стратегии "Арбитраж". В этом случае трейдер может потерять доступ к своим счетам сразу у двоих брокеров.

Вторая причина - чтобы получить хоть какую-либо прибыль, работая по стратегии "Арбитраж", нужно открывать разнонаправленные ордера практически одновременно, с минимальной разницей во времени. Любая задержка приведет к тому, что за считанные секунды курс валютной пары может измениться в ту или иную сторону. В итоге прибыль, которую трейдер мог бы получить на разнице котировок, будет "поглощена" этим изменением котировок.
 

Рокетбанк [CPS] RU

Запрещенная стратегия №2 - кэрри-арбитраж

Керри-арбитраж, он же "Торговля на свопах" - это популярная торговая стратегия, которая особенно привлекает начинающих трейдеров. Ее суть заключается в следующем. У некоторых брокеров доступны безсвоповые счета (swapfree), на которых не начисляются свопы за перенос открытых сделок на следующий день. Вместе с тем существует множество валютных пар, по которым начисляются "плюсовые" свопы для определенных типов ордеров (Buy или Sell).

Одновременно открыв две разнонаправленные сделки на двух разных счетах (обычном и безсвоповом), трейдер может получать прибыль в виде положительных свопов, начисляемых по одной из открытых сделок. При этом трейдера совершенно не беспокоит, как будут двигаться котировки. Если цены пойдут вниз, спекулянт получит профит по сделке Sell, который компенсирует убыток по сделке Buy, и наоборот.

Почему это не сработает

Во-первых, безсвоповые счета доступны только на "исламском форексе", т. е. в большинстве случаев предоставляются только клиентам, которые могут документально подтвердить свою национальность и доказать, что исповедуют ислам. Более того, на таких счетах зачастую не предусмотрена возможность использования кредитного плеча, поэтому для торговли понадобится значительный капитал.

Во-вторых, несмотря на нулевой своп, на счетах "swapfree" возможны дополнительные комиссии за перенос активных торговых ордеров на следующий день. Убыток по этим комиссиям может перекрывать прибыль от положительных свопов на обычных счетах.

В-третьих, служба безопасности брокерской фирмы может выявить подобные "махинации" и закрыть оба активных счета, даже если они открыты в разных дилинговых центрах.

Запрещенная стратегия №3 - кэрри-арбитраж на разнице свопов

   Если внимательно изучить торговые условия, которые предлагают разные брокерские фирмы, можно обнаружить несоответствие между размерами свопов по одним и тем же валютным парам (несмотря на то, что теоретически свопы должны быть одинаковыми у всех ДЦ, т.к. зависят от соотношения между процентными ставками центральных банков тех или иных стран). Сравнивая их, можно увидеть, что положительные свопы по одному торговому инструменту у одного брокера могут превышать отрицательные свопы по тому же инструменту у другого брокера.
    К примеру, размер положительного свопа за удержание сделки Sell может составлять 4.5 в одном ДЦ, а размер минусового свопа за удержание сделки Buy в другом ДЦ по той же валютной паре равняется -1.5. Несложно догадаться, что, открыв две разнонаправленные сделки по одному финансовому активу (но у разных брокеров), можно извлекать "профит" из разницы свопов. Убытки и прибыль по этим сделкам будут компенсировать друг друга и давать суммарный "ноль", но при этом начисления по "плюсовым" свопам будет превышать отчисления по "минусовым".

Почему это не сработает

    Брокерские компании, несмотря на конкурентную борьбу между собой, обмениваются информацией об активных счетах и торговых сделках одних клиентов. Это делается как раз для того, чтобы вычислять подобные "спекуляции" со свопами и принимать соответствующие меры по отношению к нечестным трейдерам. Даже если оба счета, на которых открыты разнонаправленные сделки, не заблокируют, то ДЦ могут скорректировать цены закрытия этих ордеров, выполнить перерасчет свопов, принудительно закрыть сделки или ограничить срок их удержания. В конечном итоге вместо прибыли трейдер получит убыток. В худшем случае он лишится доступа к обоим счетам и не сможет вывести вложенные деньги.
 

Запрещенная стратегия №4 - торговля на нерыночных котировках (шпильках)

    Слово "шпилька" знакомо едва ли не каждому трейдеру, который имеет опыт в торговле на Форексе. На графиках котировок они выглядят как свечи (или бары) с длинными хвостами, величина которых может исчисляться сотнями, а то и тысячами пунктов. Подобное неоднократно наблюдалось на графиках рыночных котировок Биткоина, когда хвосты "шпилек", направленные вниз, дотягивались до отметки $0.
    Подобное зачастую происходит в периоды "затишья" (флэта) из-за технических сбоев у поставщиков котировок, либо же по вине самих брокеров. Трейдеры, в свою очередь, пытаются использовать это для возможности заработать. Схема проста: трейдер изучает рынок и выбирает торговый инструмент, на графиках которого чаще всего возникали "шпильки". В период флэта выставляются отложенные ордера на большом расстоянии от текущих цен, чтобы при возникновении "шпильки" один из них сработал и принес прибыль по возвращению цены к ее исходному значению.
    Простой пример: текущий курс валютной пары EUR/USD равен 1.1200. Трейдер выставляет сделку BuyLimit на 1.0400 или SellLimit на 1.2000. Если на графике возникнет шпилька, направленная вниз, она заденет ордер BuyLimit на 1.0400 и активирует его. Затем котировки вернутся к фактическому рыночному значению (1.1200), и трейдер получит доход по сделке, равный 800 пунктам.

Почему это не работает

    Вышеописанная схема торговли работает только в теории или на демо-счетах. В реальности такой "простой" способ заработка оказывается совершенно неэффективным, поскольку:
    Практически во всех случаях брокеры корректируют прибыль и убытки по сделкам, которые были активны в периоды возникновения "шпилек". Даже если трейдеру и удастся поймать такой момент, он не заработает ни копейки. Если же, наоборот, "шпилька" станет причиной слива депозита, брокер обязан вернуть потерянные средства и восстановить баланс клиента.
    Если прибыль не будет обнулена сразу после возникновения "шпильки", и трейдеру удастся создать заявку на вывод средств, чтобы забрать сорванный "куш", эту заявку не обработают. Прибыль спишут "задним числом", поэтому сумма на торговом депозите останется такой же, какой бы она была при отсутствии "шпильки".

Запрещенная стратегия №5 - бонусхантинг (охота за бонусами)

    В связи с постоянно усиливающейся конкуренцией на рынке брокерских услуг, многие компании вынуждены прибегать ко всевозможным маркетинговым ходам. Один из возможных вариантов - предоставление бездепозитных бонусов новым клиентам. Суть заключается в том, что при регистрации аккаунта трейдер получает на счет определенную сумму бонусных средств, которые можно использовать для торговли. Еще один вариант - начисление бонусов при первом пополнении депозита (для этого, разумеется, трейдеру понадобятся реальные деньги).
    При выполнении определенных условий бонусные средства в дальнейшем можно вывести со счета, как реальные. Также бонус можно забрать, если на торговом депозите имеется просадка. Чтобы компенсировать просадку, трейдер должен открыть противоположную сделку по той же валютной паре на счете у другого брокера.
    Многократно повторяя процедуру получения бонуса за счет создания новых аккаунтов, теоретически можно получить прибыль. Такой "цикл" можно повторять до тех пор, пока действует акция бездепозитного бонуса.

Почему это не работает

    Во-первых, чтобы создавать очередные новые аккаунты, трейдеру необходимо постоянно менять IP-адреса и искать людей, которые смогли бы предоставить уникальные персональные данные для верификации счетов. С поиском таких "добровольцев" могут возникнуть серьезные трудности.
    Во-вторых, прибыль, полученную с помощью бездепозитного бонуса, можно вывести только при строгом выполнении ряда условий. К примеру, брокер может установить минимальный торговый оборот, которого не всегда удается достичь, прежде чем будут "слиты" все бонусы из-за неудачных сделок. Далеко не каждому трейдеру удастся "продержаться" так долго и не "слить" бонусные средства.
    В-третьих, при наличии малейших подозрений в мошенничестве брокер может аннулировать начисленные бонусы.

Запрещенная стратегия №6 - заработок на фиктивной реферальной программе

   Подавляющее большинство брокерских компаний предоставляют возможность дополнительного заработка на привлечении новых клиентов. Трейдеру, который приводит в ДЦ своих знакомых, друзей или др., выплачиваются определенные проценты от комиссий по торговым операциям, которые совершают привлеченные клиенты. Иными словами, чем активнее торгует трейдер, привлеченный по реферальной программе, тем больше бонусов получает клиент, который его привел к брокеру.

    Вместо того чтобы искать реальных людей, трейдер может создавать фальшивые аккаунты с других IP-адресов. Настроив на созданных счетах автоматическую торговлю (например, с помощью торговых ботов), можно получать проценты от "фиктивных" рефералов. При правильных расчетах можно добиться результата, когда размер выплаченных процентов перекрывает убытки по "фиктивным" счетам. Разумеется, чтобы действовать по такой схеме, необходимо найти брокера с максимальными реферальными выплатами и минимальным набором документов, необходимых для регистрации новых аккаунтов.

Почему это не работает

    В первую очередь такая стратегия не будет давать желаемых результатов из-за того, что брокер может с легкостью выявить попытки мошенничества и заблокировать все счета, имеющие к этому какое-либо отношение. Кроме того, для предотвращения подобных "махинаций" многие ДЦ устанавливают определенные временные рамки по реферальным выплатам, т.е. бонусы будут начисляться не сразу, а по истечении указанного времени. Также неэффективность этой стратегии обусловлена тем, что:
    В договорах и соглашениях, как правило, указывается минимальная длительность удержания торговых сделок, при несоблюдении которой реферальные бонусы не выплачиваются.
    Брокерская компания может запросить подтверждение личности владельца одного из "фиктивных" счетов. Если трейдер не предоставит эту информацию, выплаты по реферальной программе будут прекращены, а в худшем случае возможна даже блокировка счета.

Стратегии, запрещенные брокерскими компаниями

    Шесть описанных выше стратегий считаются запрещенными по очевидным причинам. Это нечестные способы заработка, а некоторые из них и вовсе являются противозаконными. Но существует еще несколько тактик торговли, которые формально не противоречат законам и общепринятым правилам. Это стратегии, которые при правильном их использовании действительно могут давать положительные результаты. Но брокерские компании, которым не выгодно, чтобы все их клиенты оставались "в плюсе", отнесли такие методы трейдинга к запрещенным. Многие из этих способов заработка оговариваются в клиентских соглашениях, поэтому за использование таких стратегий предусмотрены конкретные санкции, вплоть до блокировки счетов.

Запрещенная стратегия №7 - скальпинг

    Стратегия "скальпинга" заключается в получении прибыли на краткосрочных сделках, которые находятся в работе на протяжении коротких промежутков времени (от нескольких секунд до нескольких минут). Торговля, как правило, ведется на минимальных таймфреймах - от минутного М1 до 5- или 15-минутного (М5 и М15). Поскольку за такое короткое время, как правило, не происходят существенные колебания котировок, прибыль или убыток по каждой сделке составляет всего несколько пунктов.
    Важным нюансом является то, что сделки при скальпинге открываются "на опережение". Подобно торговле по стратегии "Арбитраж", трейдер находит двух разных поставщиков котировок, у одного из которых курсы валют меняются с небольшим опозданием относительно второго. Таким образом, увидев изменение котировок у брокера А, трейдер мгновенно открывает сделку на счете у брокера Б, у которого в этот момент котировки еще не успели поменяться до тех же значений. 
    Данная стратегия требует максимально быстрых реакций, но при правильном подходе способна давать неплохие результаты. Пользуясь "временным лагом", трейдер может добиться практически 100-процентной прибыльности, поскольку результат каждой сделки заранее известен.

Почему это не работает

    У многих форекс-брокеров продолжительность сделок, как и их ежесуточное количество, оговаривается в правилах клиентского соглашения. При скальпинге каждая сделка длится всего несколько секунд, что может не соответствовать этим требованиям. Следовательно, при выявлении подобных нарушений брокер может списывать прибыль, полученную методом "скальпинга".

Запрещенная стратегия №8 - торговля на новостях

    Публикация важной экономической статистики различных стран (США, Великобритании, стран Евросоюза, Австралии и др.) зачастую приводит к резкому повышению волатильности. За считанные секунды котировки валютных пар могут совершать резкие движения вверх или вниз, что предоставляет трейдерам потенциальную возможность быстрого заработка. При этом вовсе не нужно предугадывать, в какую сторону будут двигаться котировки. Перед выходом новостей трейдер выставляет отложенные ордера на покупку или продажу (BuyStop и SellStop), размещая их на расстоянии в 15-20 пунктов от той цены, которая была актуальной непосредственно перед публикацией экономических данных.

Почему это не работает

    Во-первых, торговля на важных экономических новостях, создающих огромную волатильность на рынках, сама по себе крайне рискована. Трейдер должен обладать соответствующим опытом и практическими навыками, чтобы грамотно действовать в моменты выхода таких новостей.
    Во-вторых, из-за огромного количества заявок, поступающих в дилинговый центр в первые секунды после публикации экономических данных (ВВП, уровень безработицы или др.), возможны значительные задержки с исполнением ордеров. Вручную поймать удачный момент практически нереально, т.к. котировки могут за считанные секунды вырастать или снижаться на десятки и сотни пунктов. Единственный вариант - выставлять отложенные ордера.
    В-третьих, даже отложенные ордера не всегда срабатывают из-за возможного проскальзывания котировок. Чаще всего это происходит из-за "гэпов", возникающих в моменты публикации важной экономической статистики.
    В-четвертых, брокер может указывать в клиентском соглашении минимальное время удержания торговой сделки. Торговля на новостях же является краткосрочной, сделки удерживаются в работе по несколько секунд или минут. Нарушение условий клиентского соглашения может быть чревато последствиями.

Запрещенная стратегия №9 - торговля волатильностью с увеличенным кредитным плечом

    Данная стратегия является своеобразным "ответом" на запрет брокерских компаний совершать краткосрочные торговые операции в моменты выхода важных экономических новостей. Ее суть заключается в следующем. Трейдер создает два счета в разных дилинговых центрах, выставляет максимально возможные кредитные плечи (вплоть до 1:1000 или 1:2000) и пополняет их на одинаковую сумму. Перед публикацией новостей, способных вызвать резкий всплеск волатильности на рынке, на счетах открываются разнонаправленные сделки по одной и той же валютной паре. В отличие от предыдущей стратегии, в которой используются отложенные ордера, в этом случае сделки открываются "по рынку".
    При этом трейдер рассчитывает объем лота и размер тейк-профита таким образом, чтобы, независимо от направления движения котировок, прибыль по одной из сделок полностью перекрыла убытки по второй (которая уйдет в глубокий минус и обнулит один из счетов). Важным условием при этом является большой размер кредитного плеча, при котором малейшие движения котировок способны приносить значительный профит или убыток.

Почему это не работает

    Несмотря на кажущуюся простоту, данная стратегия не всегда дает желаемые результаты. Первая причина - брокер может запретить торговлю на весь размер депозита при использовании максимального кредитного плеча. Вторая причина - не исключено, что из-за разных поставщиков волатильности котировки на обоих счетах в момент публикации новостей могут двигаться не синхронно, а в разные стороны. Это может привести к сливу обоих депозитов.
    Третья причина - брокерская компания может аннулировать полученную прибыль, объясняя это каким-либо техническим сбоем. И четвертая - если ДЦ уличит трейдера в наличии двух разнонаправленных сделок по одному и тому же финансовому активу (даже если сделки открыты на двух счетах у разных брокеров), это может привести к блокировке трейдерских аккаунтов.

Запрещенная стратегия №10 - торговля на "гэпах"

    "Гэпы" (ценовые разрывы) - это очень распространенное явление на финансовых рынках. Они особенно часто возникают в начале рабочих недель, если за время выходных на рынке происходили какие-либо важные события. Суть "гэпов" заключается в том, что цена открытия новой дневной свечи может существенно отличаться от цены закрытия предыдущей.
    Такие явления можно использовать для получения быстрой прибыли с минимальными рисками. Чтобы заработать на "гэпе", необходимо, как и в случае со стратегией №9, открыть две разнонаправленные сделки по одной валютной паре на разных счетах. Это нужно делать непосредственно перед закрытием торговой сессии, в последние секунды. Поскольку "гэпы" чаще наблюдаются по понедельникам, то сделки нужно создавать в пятницу вечером, чтобы они уже были в работе. Торговля с помощью отложенных ордеров в таком случае неэффективна, поскольку при появлении ценовых разрывов такие ордера практически никогда не срабатывают (если они размещены в "разрывах", т.е. на уровнях между ценой закрытия предыдущей дневной свечи и ценой открытия новой).
    При таком методе торговли нужно использовать максимальное кредитное плечо. Если на рынке действительно возникает "гэп", трейдер полностью теряет деньги с одного счета, но прибыль по второй сделке полностью компенсирует этот убыток.

Почему это не работает

    Причин, которые могут помешать трейдеру заработать на ловле "гэпов", может быть несколько. Во-первых, если для торговли используется "экзотическая" или второстепенная валютная пара с низкой волатильностью (именно на таких валютных парах чаще появляются ценовые разрывы), трейдер может столкнуться с тем, что брокер ограничит размер кредитного плеча для этого финансового инструмента. Из-за этого потеряется весь смысл такой торговли, т.к. потенциально возможная прибыль уменьшится, а риски возрастут.
    Во-вторых, брокер может аннулировать одну или обе торговые сделки, если существует высокая вероятность возникновения "гэпа". В таком случае заведомо выигрышная торговая позиция исчезнет из терминала. Хорошо, если это коснется и второй сделки (заведомо убыточной). Намного хуже, если потенциально прибыльный ордер будет удален из премаркета, а второй останется в работе и с открытием торговой сессии принесет трейдеру убыток.
 

Подводя итоги

    Вышеперечисленные стратегии являются не только неэффективными, но и чрезмерно рискованными. Выискивая всевозможные "лазейки" в работе серверов брокерских компаний, трейдер не сможет постоянно на этом зарабатывать. Даже если какая-либо из этих стратегий даст положительный результат, то, вероятнее всего, это будет продолжаться недолго. Брокер может запросто заблокировать торговый счет, если обнаружит малейшие признаки нарушения установленных правил. Поэтому опытные, профессиональные трейдеры, которые не первый год работают на Форексе, не ищут простых путей и не гоняются за "золотым граалем". Вместо сомнительных стратегий, на первый взгляд кажущихся простыми и беспроигрышными, лучше использовать надежные, безопасные и проверенные методы торговли. Благо, на сегодняшний день таковых более чем достаточно.